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　　：锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、选举第六届董事会成员、员工持股计划草案等，并决定提请召开临时股东大会审议相关议案。

　　：锦泓时装集团股份有限公司监事会同意实施第一期锦泓领航员工持股计划，认为其有利于建立和完善劳动者与所有者利益共享机制。

　　：锦泓时装集团股份有限公司第五届监事会第三十八次会议审议通过关于修订《公司章程》、第一期锦泓领航员工持股计划草案及其管理办法等多项议案。

　　：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司为锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划出具独立财务顾问报告，计划总人数不超过13人，筹集资金总额不超过240.683366万元。

　　：上海兰迪律师事务所为锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划出具法律意见书，确认计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则。

　　7月31日主力资金净流入4155.9万元，占总成交额12.74%；游资资金净流出832.83万元，占总成交额2.55%；散户资金净流出3323.07万元，占总成交额10.19%。

　　锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年7月30日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案：1. 修订《公司章程》及部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、融资和对外担保管理制度、重大经营与投资决策管理制度、募集资金管理制度，均需提交股东大会审议。2. 选举第六届董事会非独立董事候选人王致勤、苏泽华、赵玥，以及独立董事候选人朱达辉、沙曙东、潘岩平，任期三年。3. 审议通过《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。4. 公司拟向江苏银行南京分行申请不超过6000万元人民币的综合授信，期限一年。5. 续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构。最后，会议决定提请召开临时股东大会审议相关议案。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会关于公司第一期锦泓领航员工持股计划相关事项的审核意见：根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，监事会审阅了《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要。监事会认为，公司不存在禁止实施员工持股计划的情形；本次员工持股计划内容符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情形；拟定的持有人符合法律规定条件，主体资格合法有效，不存在摊派、强行分配等强制员工参与情形，公司无向持有人提供贷款、贷款担保或其他财务资助计划或安排；实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者利益共享机制，提升公司治理水平，完善薪酬激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，实现企业长远可持续发展。监事会一致同意实施本次员工持股计划，并提交公司股东大会审议。锦泓时装集团股份有限公司监事会2025年7月30日。

　　锦泓时装集团股份有限公司第五届监事会第三十八次会议于2025年7月30日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议审议通过以下议案：1. 《关于修订的议案》，同意根据相关规定对公司章程进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。2. 《关于及其摘要的议案》，认为该计划符合法律法规，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制。3. 《关于的议案》，认为管理办法符合相关法律法规，能保证员工持股计划顺利实施。4. 《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》，认为申请银行授信为日常经营发展所需。5. 《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》，认为公证天业会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验。以上议案均需提交公司股东大会审议。

　　锦泓时装集团股份有限公司发布第一期锦泓领航员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告。本持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他核心管理人员，总人数不超过13人，筹集资金总额不超过240.683366万元，股票来源为二级市场购买，存续期为48个月，锁定期为24个月。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供垫资、担保等财务资助。持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理。本计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。本持股计划旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。本报告由上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具，时间为2025年7月。

　　上海兰迪律师事务所为锦泓时装集团股份有限公司（证券代码603518）第一期锦泓领航员工持股计划出具法律意见书。锦泓集团成立于2003年3月14日，注册资本34,535.1984万元，法定代表人王致勤。公司于2014年12月3日在上海证券交易所上市。该员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他核心管理人员，总计不超过13人，筹集资金总额不超过240.683366万元，股票来源为二级市场购买。计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算。员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，盈亏自负，风险自担。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供垫资、担保等财务资助。锦泓集团已召开职工代表大会、薪酬与考核委员会、董事会及监事会审议通过该计划，并提议召开股东大会审议。公司还需召开股东大会对相关议案进行审议，并继续履行信息披露义务。本员工持股计划尚需经股东大会审议通过后方可实施。

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