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　　2025年9月17日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，董事长王亮主持会议，会议围绕两项重要议案展开讨论。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司计划取消设置监事会和监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。《昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度也将相应废止。

　　同时，公司拟对《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》进行相应修订，并提请股东逐项审议子议案。详细内容可参阅2025年8月28日在《上海证券报》或上海证券交易所网站披露的各项制度全文。

　　公司拟通过收购股权及增资方式，以21315.88万元获得南京神源生智能科技有限公司53.2897%股权。具体收购情况如下：

　　出让方出让股权比例交易对价（万元）戴振东18.7915%南京森力瑟智能科技合伙企业（有限合伙）5.0000%赵海鹰3.0000%潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）9.9800%青岛汇青投资合伙企业（有限合伙）0.9481%

　　合计受让南京神源生37.7196%股权（后续增资完成后将稀释为28.2897%），交易对价合计为11315.88万元。收购股权完成后，公司拟以10000.00万元对南京神源生进行增资并获得增资后25%的股权。

　　为保障中小股东权益，公司增设了业绩承诺安排。业绩承诺方戴振东需确保目标公司在2026 - 2030年，合并报表口径经审计的营业收入分别不低于1500万元、3000万元、5000万元、1亿元、1.6亿元。2026年和2027年，目标公司各年度主营业务开展还有具体进度目标，如下表所示：

　　承诺事项20262027六维力传感器产品送样厂商累计数量（个）510六维力传感器新型号研发累计数量（个）614公司成立人形机器人训练中心的累计数量（个）12六维力传感器相关产品百万级别订单累计数量（个）27抛光打磨机订单累计金额（万元）300800

　　若目标公司未达到业绩承诺，原实际控制人需进行业绩补偿。投资方拟分5期支付现金购买业绩承诺方持有的标的公司股权，具体付款安排如下：

　　付款安排付款条件款项性质比例资金来源第一期《转股&增资协议》及补充协议签署并生效，《转股&增资协议》约定的第一期付款条件全部满足股权转让款15%自有资金第二期《转股&增资协议》约定的第二期付款条件全部满足股权转让款25%自有资金第三期《转股&增资协议》约定的第三期付款条件全部满足股权转让款25%自有资金第四期2026年标的公司承诺的业绩承诺指标二均已完成股权转让款25%自有资金第五期2027年标的公司承诺的业绩承诺指标二均已完成股权转让款10%自有资金

　　本次收购是公司出于改善经营现状、打造第二增长曲线考虑做出的业务转型升级，有助于提高公司的持续经营能力，维护全体股东尤其是中小投资者的利益。

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